监管风暴来临!两大外盘期货配资平台数十名员工被抓
外盘期货监管风暴来临!两大外盘期货配资平台数十名员工被抓,仍有平台反拟火中取栗!
自2016年底,中国证监会开展清理整顿“回头看”工作以来,大宗商品现货交易、邮币卡艺术品交易、国际外汇交易相继走向规范化。近期,曾被“现货大军”视为业内最后屏障的外盘期货也被监管的铁拳洞穿。
而此前,多家外盘期货配资平台从业者曾向记者揣测,吉威金融被抓是因为“他们做了假盘,与客户对赌”。
据了解,杭州警方当天从该公司办公地迪凯银座19层,带走了包括法人王进与大股东王跃在内的数十名高管及员工。截至2018年5月24日,仍有20名相关人员在羁押中。
迪凯银座物业方面表示,警方当天带走了其办公场所所有的员工,并查封了办公室。
记者在现场看到,吉威金融办公室门口仍然贴有盖着“杭州市公安局江干区分局”公章的封条。办公室百叶窗呈紧闭状态,电脑机箱已被取走,其余办公物品仍保留着原来的状态。
几乎同时,相距不到一公里,位于杭州万象城二期A座的恒祥咨询也被温州乐清警方悉数捉拿。
事实上, 5月14日左右,关于吉威金融及恒祥咨询相关人员被捕的消息就已开始在各大现货微信招商群里发酵。
其中一条消息提到,吉威、都城国际等国内做的最大的几家期货配资业务暂停……接下来全国的期货配资业务只会有两个结局:停和被抓!该消息同时还配有吉威金融被查封的视频。
吉威金融及恒祥咨询的投资人告诉记者,这两家公司使用的软件是信管家。
iTunes Preview显示,“信管家”开发者为恒信软件有限公司。同时,其“内容提要”显示“信管家是上海澎博财经资讯有限公司(下称‘澎博财经’)研发的最新移动端产品”。
一位投资人向记者展示信管家登录界面,该软件在界面底部显示有“指尖上的交易www.pobo.net.cn”。经查实,这一网站登记备案企业为澎博财经。
包含有信管家下载链接的网站“www.xinguanjia.hk”显示,该软件依据接入站点不同,共提供35个下载版本,每个版本以四个大写字母命名,例如“HKXH”“ZDHK”等。
投资人提供的信息显示,2018年4月之前,吉威金融接入的机构为香港群益期货公司;之后,改为香港金瑞期货。都城国际在被恒祥金融并购之前,则对外宣称自己是香港都城国际期货公司在内地的代理。
所谓“代理”“合作”“对接”,都只不过是上述公司高管以个人身份在香港期货公司开户。记者获得的一份材料显示,吉威金融曾向投资者展示一份香港群益期货公司的开户协议,开户人是王进夫人郝丽丽。
由于浙江警方对吉威金融与恒祥咨询的立案侦查,与上述两家公司对簿公堂的案件或将被移送相关法院。
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