【昨日要闻回顾】
新闻辑要 审计署:跟踪重大政策
国务院发文:规范税收优惠政策
蒂森克虏伯将直接持有鞍钢12.5%股份
企业隐形负债调查:隐匿报表民间借贷
降息推升矿价 高盛:带来最佳“做空窗口”
钢铁企业近半数亏损 173支钢铁债暂时无忧
中国港口库存铁矿石环比下降
营改增范围扩大后将可抵扣不动产进项税
央行降息消息被疑遭泄密 公布前两小时已现网络
1-4月我国实际使用外资同比增11.1%
降息首日利率未现“一浮到顶” 国务院:加快培育外贸竞争新优势
宝钢出厂价企稳 钢价有望反弹 底部支撑渐强 河北钢企同比减亏
央行降息“红包”到 黑色有色料迎涨势 安米看低全球钢材需求
我国首季经常账户顺差 优特钢略跌 后市看淡 一个钢企过冬之旅
中国汽车销售增长停滞 墨西哥对华钢和锌合金把手反倾销作出初裁
外管局大数据震慑外汇违规 涉案金额超千亿美元
据新华社报道,国家外汇管理局相关人士称,2012至2014年,外管局运用大数据分析排查发现外汇违规和异常交易线索7318条,年均增长21.9%,涉及资金1321.4亿美元,最终查实外汇违规案件1524起,共罚没6.5亿元人民币,极大地震慑了外汇违法违规行为。
由于银行是外汇交易的主体,外管局专门建立了对银行大数据分析的常态化检查机制。近年来,外汇局在摸清银行有关外汇业务系统和数据库结构的基础上,成立银行数据分析小组,按季度提取银行数据,对银行外汇业务情况进行非现场分析与监测,掌握各银行结售汇综合头寸、跨境资金交易等外汇业务的合规经营情况。
当前,外管局正在对中、农、工、建、交、中信、招商等七家银行开展外汇业务合规经营专项检查,要求重点查处银行跨市场、跨行业及跨境违规套利行为,利用银行代客金融衍生品交易、结售汇新兴业务等外汇业务创新产品规避或者违反监管规定等行为。同时要求5月31日前,七家银行对自查及外汇局检查发现的违规问题予以整改。
据介绍,外管局从2010年就开始构建大数据分析的技术基础并自主开发了一套外汇非现场检查系统,包括近200项分析指标,可以涵盖银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体,监测货物贸易、直接投资等几乎所有的外汇收支、结售汇交易乃至其交易对手和业务经办行的情况。
外管局管理检查司相关负责人告诉记者,该系统通过大数据分析,可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易,发现跨区域重大外汇违规案件线索,并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹,迅速准确锁定外汇违法违规主体。(FX168)
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