迪拜外汇经纪商Exential老板被捕 涉嫌运营1360万美元外汇诈骗

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迪拜当地媒体消息称，以外汇交易为名诈骗投资者共计5000万迪拉姆（约1360万美元）的幕后主使人最终落网。警方称，这场抓捕行动在12月21日发生，直到近日才公布消息。

迪拜当地媒体消息称，以外汇交易为名诈骗投资者共计5000万迪拉姆（约1360万美元）的幕后主使人最终落网。警方称，这场抓捕行动在12月21日发生，直到近日才公布消息。

这名幕后主使人是来自印度的Sydney Lemos，他是在迪拜市场运营的外汇经纪商Exential的首席执行官。

Exential曾承诺，客户入金25,000美金（约91,800迪拉姆），将获得高达100%的投资盈利。Lemos曾以“咨询服务”的名义鼓励更多投资者入金。

在Exential无法按照承诺给予投资者回报时，被投资者投诉，该公司也早在2016年7月份被关停。

Exential在2016年早期曾在澳大利亚遭到反洗钱和合规调查。到11月，受害投资者团体雇佣了英国一家专司调查复杂诈骗案的私人法律咨询公司Carlton Huxley，希望帮助追回资金。

Exential在2016年早期曾在澳大利亚遭到反洗钱和合规调查。到11月，受害投资者团体雇佣了英国一家专司调查复杂诈骗案的私人法律咨询公司Carlton Huxley，希望帮助追回资金。

目前，包括英国、澳大利亚以及英属维京群岛的欺诈专家都参与到对Exential诈骗案的联合调查工作中。

Carlton Huxley高级调查员Bill Ferguson表示：

“如此大规模的受害者和被诈骗资金此前还没有在迪拜监管机构登记过。我们将全力和迪拜监管机构合作，告知诈骗案的范围之广，以展开更深入的合作，或者便于它们直接进行调查。”

FXword汇众了解到，Exential的主要客户是阿联酋航空公司的机组人员。据悉，Exential所持有的外汇账户预计达到18,000个。一名石油、天然气公司老板据传在Exential持有多达700个账户，每个账户资金为25,000美金。还有一名铝业公司前副总则持有350个左右的账户。因此该公司有帮助个人及机构洗钱的嫌疑。

一名受害者Kareem表示：

“Exential是我首次在迪拜遇到的投资诈骗案，我的妻子是一名航班工作人员，她也被联系过。这场诈骗完全是针对整个阿联酋的航空行业。Exential看起来很透明和简单，所以我们也投入了60,000美金。我妻子工作的每一次航班上，最少都有2名机组成员在Exential有账户，而且资金都亏损了。我已经听过很多这样的事。这场诈骗迅速对人们产生了各种各样的不良影响。”

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