消息人士透露，法国巴黎银行目前正因同苏丹、伊朗和古巴的多宗交易受到纽约多家调查机构和联邦政府部门的调查。这些交易可能违反了美国法律。法国巴黎银行周四表示，相关交易是在2002年至2009年之间发生的，该行已经因为可能违反相关法律预留了11亿美元的资金，其中尤其可能违反了美国财政部外国资产控制办公室制定的法律。消息人士称，调查主要集中在法国巴黎银行美国分支机构洗钱和违反美国制裁规定两个方面。这位人士称，目前还不到同有关部门达成协议的阶段，双方也还未就罚金数额达成一致。
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