1月23日，天津市人民检察院第一分院针对连续受理3家银行业务人员违反规定代储户开办“一折一卡”业务，利用存取款业务管理中存在的漏洞，骗取储户存款6000余万元的情况，在迅速对3名嫌疑人依法提起公诉的同时，对利用“一折一卡”业务实施犯罪的特点和危害进行了剖析，并向有关金融机构提出有针对性的检察建议。
该院向涉案3家单位分别制发检察建议：规范银行卡开户发卡业务操作程序，未经本人确认，不得发卡；严格执行大额取款交易审查程序，对代理多人取款、频繁开户销户、大额可疑交易等异常情况及时进行跟踪；对银行操作系统进行全面技术升级，增加储户身份识别功能，堵塞“无折取款”的技术漏洞；建立科学的金融业务绩效考核办法，淡化“唯数量”考核标准，避免出现为完成存款任务而盲目发卡、高息揽存等违规现象。
据悉，涉案单位对该院提出的检察建议高度重视，已经研究制定出一系列整改措施。 （来源：法制日报)
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