北京时间2月28日上午消息，据外电报道，汇丰控股公司周一表示，该公司可能面临非法资金交易相关的刑事或民事指控，其中部分交易与伊朗有关。
汇丰在监管文件中披露，针对该行业务的调查案性质很严重。
汇丰已因非法资金交易成为美国多个执法行动组的调查对象。周一的监管文件首次披露了汇丰同伊朗方面的交易正在接受调查，并可能面临刑事指控。
汇丰的美国分公司表示，美国司法部、曼哈顿地方法官、两个财政部下属机构及美联储均在对该行业务展开调查。这些机构正在调查汇丰与伊朗及其他遭受美国经济制裁的国家的相关交易。美国政府规定，在美国经营业务的金融机构不得帮助受制裁的国家或银行。
近年来，曼哈顿地方法官、美国司法部与多家欧洲银行就帮助伊朗客户转移资金等问题达成和解。
汇丰日前在公布2011年年报时向美国证券交易委员会披露了调查细节。该行此前表示面临美国调查机构的质询，并已收到大法官的传票。
上月，路透社报道称，汇丰正在接受美国参议院下属一个专家组的反洗钱调查。汇丰为此聘请美国财政部官员莱维(Stuart Levey)担当首席法律总监。后者在去年离开美国财政部之前一直负责打击恐怖主义的融资活动。(新浪财经 金月)
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